2015年5月4日，青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于<青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司股票发行方案>的议案》及相关议案，并授权董事会全权制定本次定向发行的具体细则及办理相关事宜。现就本次股票定向发行方案中认购事宜制定如下发行认购办法：
一、在册股东优先认购办法
（一）在册股东的认定
在册股东指截至股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股票的股东。
（二）股权登记日
股权登记日为 2015 年4月 27日。
（三）在册股东认购数量
经全体股东同意，本次向股东定向配售的股票数量不超过2,120,000 股（含2,120,000股），每股人民币3元。每一股东可优先认购的股份数量上限=（在册股东股权登记日所持股份数÷公司总股本26,500,000股×本次向股东配售的股票总数）的取整部分，具体认购数量可根据签署的《关于优先认购的承诺函》确定。
注：取整部分是指对计算结果向下取整，即为不超过计算结果的最大整数值，如 1,000.88 股的取整部分为 1,000 股。
（四）在册股东认购程序
1、2015年5月8日前，在册股东将认购资金存入公司指定账户，并将汇款底单复印件提交至公司财务处（也可快递或传真至公司），同时现场或电话确认。
2、2015 年5月9日，公司根据截至 2015 年5月8日的资金到账情况，确认在册股东认购结果，并通知认购人认购股份成功。
（五）属于放弃认购的情况
在册股东应在指定缴款日期 2015 年5月8日前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。
二、核心员工认购办法
（一）核心员工的认定
核心员工是指经公司2015年第一次临时股东大会认定的员工。
（二）核心员工认购数量
核心员工认购数量原则上不超过5000股/人。
（三）核心员工认购程序
1、2015年5月8日前，核心员工将认购资金存入公司指定账户，并将汇款底单复印件提交至公司财务处（也可快递或传真至公司），同时现场或电话确认。
2、2015 年5月9日，公司根据截至 2015 年5月8日的资金到账情况，确认核心员工认购结果，并通知认购人认购股份成功。
（四）属于放弃认购的情况
核心员工应在指定缴款日期 2015 年5月8日前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。
三、外部投资者认购办法
公司将根据在册股东优先认购结果及核心员工认购结果，于2015年5月8日前与提出认购意向的外部投资者协商确定认购股份数量。2015年5月11日当日银行结算前，外部投资者将认购资金存入公司定向发行指定账户。
四、关于本次定向发行相关事项的提示
（一）定向发行入资指定账户
开户行：中国银行青岛唐岛湾支行
户名：青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司注册入资专户
账号：239026191793
注意：汇款时，收款人账号、户名需严格按照以上信息填写。认购人以现金形式缴存的，则应由认购人本人到验资账户开户行办理认购资金缴存手续；认购人以汇款形式缴存的，则汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“四砂泰益定向发行增资认购款”字样。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。
（二）提醒注意的事项
1、公司定向发行认购的工作时间为每个工作日的 9:00-17:00。在册股东及核心员工缴款后，应及时与公司联系确认资金到账情况，因任何原因，银行对账单显示 2015年5月8前未收到认购资金的，均视为放弃认购，其份额计入外部投资者认购份额；外部投资者缴款后，应及时与公司联系确认资金到账情况，因任何原因，银行对账单显示 2015年5月11前未收到认购资金的，均视为放弃认购。
2、认购资金必须以在册股东、核心员工姓名或合格投资者名称为汇款人，并汇入公司定向发行指定账户。在汇款单备注栏中注明姓名或法人名称和认购股份数，例如：张三10,000股。汇款相关手续费由股份认购人自理，不得在认购资金内扣除。
3、对于股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过联系电话与相关人员进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购人本人承担。
4、股东汇入的资金与其可认购股份不一致的，以投资人汇入的资金可认购股份、可认购上限股份中的最小股数为准（若有超额认购资金，公司将予以退还）。
5、如发生 2015 年5月8日之后收到在册股东及核心员工认购资金或认购股份资金超过可认购上限情况的，相关资金公司将在本次定向发行结束后退还给股东。
（三）联系方式
联 系 人： 董志磊
联系电话： 0532-86815299
联系传真： 0532-86815288
联系地址：青岛经济技术开发区松花江西路
邮政编码：266555
五、发行结果公告
公司将在完成本次股票发行相关手续后，按照全国中小企业转让系统相关规定披露发行情况报告书等相关资料。
特此公告。
青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司
董事会
2015年5月4日