青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年5月4日上午9:30在公司二楼会议室召开了2015年第一次临时股东大会。参加大会的股东及股东代理人共21名，代表股份2,650万股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长翟纯锌主持，经与会股东及股东代理人认真审议、逐项表决，以记名投票方式通过如下决议：

一、以2650万股同意、0股弃权、0股反对的表决结果，审议通过《关于<青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司股票发行方案>的议案》。

二、以2650万股同意、0股弃权、0股反对的表决结果，审议通过《关于<提名王永春等33名员工为公司核心员工>的议案》。

三、以2650万股同意、0股弃权、0股反对的表决结果，审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》。

四、以2650万股同意、0股弃权、0股反对的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理本次股票发行相关事宜的议案》。

五、以2650万股同意、0股弃权、0股反对的表决结果，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

特此决议。