青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年5月20日上午9:30在公司二楼会议室召开了2014年度股东大会。参加大会的股东及股东代理人共8名，代表股份2,650万股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长翟纯锌主持，经与会股东及股东代理人认真审议、逐项表决，以记名投票方式通过如下决议：

一、会议以2,650万股同意、0股弃权、0股反对的表决结果，审议通过《2014年度报告及其摘要》，同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。

二、会议以2,650万股同意、0股弃权、0股反对的表决结果，审议通过《2014年度董事会工作报告》，同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。

三、会议以2,650万股同意、0股弃权、0股反对的表决结果，审议通过《2014年度监事会工作报告》，同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。

四、会议以2,650万股同意、0股弃权、0股反对的表决结果，审议通过《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》，同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。

五、会议以2,650万股同意、0股弃权、0股反对的表决结果，审议通过《2014年度利润分配方案的议案》，同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。

六、会议以2,650万股同意、0股弃权、0股反对的表决结果，审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构》，同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。

特此决议。